Un nuevo estudio de la Universidad de Portsmouth pide una mayor supervisión del gobierno para frenar la actividad ilegal potencial a través de los 'puertos libres'.

Este estudio demuestra las atractivas ventajas comerciales que ofrecen los puertos francos para permitir la empresa y la innovación. Ocho nuevos puertos francos en Inglaterra entrarán en funcionamiento a finales de 2021, que se espera que impulsen la inversión, oportunidades económicas y crecimiento para esas regiones.

Sin embargo, Los investigadores también advierten que se necesita una regulación más estricta para evitar que se abuse de los puertos francos con fines de blanqueo de dinero y evasión de impuestos. El estudio, publicado hoy en el Revista de control de lavado de dinero , plantea preocupaciones justificadas por el uso indebido de los puertos francos.

A principios de 2020, y con el Brexit asomando en el horizonte, el gobierno del Reino Unido publicó una consulta sobre las propuestas para crear puertos francos en todo el país. La idea era estimular la economía tras la salida de la UE.

El autor principal del informe, Paul Gilmour, del Instituto de Estudios de Justicia Penal de la Universidad, explica el papel de los puertos francos. Él dice:"En su forma básica, son depósitos ubicados dentro de zonas francas que se encuentran dentro de la frontera geográfica de un país, pero que están designados por el gobierno de ese país como fuera de su régimen aduanero normal.

"Las empresas radicadas en estas zonas gozan de varias concesiones, como derechos de importación más baratos, obligaciones aduaneras suspendidas, y controles burocráticos reducidos destinados a racionalizar el comercio transfronterizo. Actúan efectivamente como jurisdicciones extraterritoriales que ofrecen atractivas ventajas comerciales que permiten la empresa y la innovación ".

La investigación examinó los puertos libres existentes en todo el mundo y descubrió que a menudo se utilizan como depósitos tácticos:destinados a albergar temporalmente activos valiosos, como obras de arte, metales preciosos y gemas, colecciones de vinos y antigüedades.

Los investigadores dicen que muchos marchantes de arte ahora explotan comúnmente la posición beneficiosa de mercancías en tránsito de los puertos francos, para albergar activos de forma más permanente. Esto significa, siempre que las mercancías de los distribuidores permanezcan dentro de la instalación de almacenamiento del puerto franco, esos comerciantes no son responsables de ningún derecho (como impuestos sobre el valor añadido [IVA] o impuestos sobre las ganancias de capital) que normalmente se aplicarían a la exportación.

Gilmour explica:"El crecimiento de los puertos francos puede haber surgido originalmente de un deseo de estimular la inversión global mediante la desregulación de los mercados financieros. Sin embargo, Existe el argumento de que los espacios de almacenamiento permanente dentro de los puertos francos solo actúan para sofocar la movilidad del capital. Sin embargo, Los puertos libres parecen proporcionar ventajas comerciales innovadoras para permitir que las empresas prosperen en el competitivo mercado global actual ".

El estudio advierte que se puede abusar de los puertos francos con fines de lavado de dinero y evasión de impuestos debido a la falta de transparencia. Dice que pueden ayudar a ocultar a los verdaderos beneficiarios reales de los activos a través de prácticas corporativas secretas que frustran los esfuerzos de las autoridades para rastrear ganancias ilícitas y recuperar impuestos gubernamentales.

“También hay evidencia de que estas zonas permiten el lavado de dinero basado en el comercio mediante la falsificación de facturas comerciales para engañar a las autoridades, "dice Gilmour." Las numerosas transacciones internacionales que se realizan a través de puertos francos, junto con la falta de supervisión regulatoria, plantea desafíos notables para los funcionarios del gobierno ".

El estudio sugiere que los bancos que facilitan numerosas transacciones comerciales internacionales deben estar más alertas al comercio ilícito y deben ser responsables de llevar a cabo la debida diligencia en torno al comercio de puerto libre. Dice que aunque los gobiernos han reconocido la amenaza que presentan los puertos libres al asegurarse de que estén dentro del alcance del control contra el lavado de dinero, todavía existe la posibilidad de que los puertos libres funcionen sin transparencia.