La mayoría de los detectives de la policía en Inglaterra y Gales que investigan delitos financieros no tienen el conocimiento suficiente para construir un caso exitoso.

Ese es el hallazgo de una nueva investigación del Instituto de Estudios de Justicia Criminal de la Universidad de Portsmouth, investigar por qué los resultados de tales investigaciones varían tanto, especialmente cuando los delitos representan la mitad de todas las actividades delictivas en el Reino Unido.

El informe, publicado hoy en Vigilancia:una revista de políticas y prácticas , encuentra que solo el 40 por ciento de los investigadores comprendió el proceso mediante el cual se denuncia el fraude. Un tercio de los encuestados dijo que no había recibido la capacitación adecuada sobre cómo investigar delitos financieros. También hubo una mala percepción del fraude y el impacto en las víctimas entre los interrogados.

Los investigadores encontraron que en muchos casos los investigadores tenían una visión negativa de su trabajo, y no tuve tiempo, entrenamiento o determinación. Se percibe que los delitos financieros son notoriamente difíciles de investigar. Investigaciones en menos prolíficas, pero se sabe que los delitos de mayor visibilidad y acaparamiento de titulares obtienen mejores resultados. Su informe construye una imagen de por qué las investigaciones sobre delitos financieros no tienen éxito en gran medida, y hace una serie de recomendaciones para mejorar los resultados.

Autor principal Paul Gilmour, Conferencista de Justicia Penal y Policía, Instituto de Estudios de Justicia Penal, Universidad de Portsmouth, dijo:"El servicio de policía en Inglaterra y Gales ha sido objeto de muchas críticas en las últimas dos décadas por la respuesta a los delitos financieros. Muchos estudios han informado fallas en la forma en que la policía investiga y procesa los delitos financieros, lo que ha llevado a muchas víctimas a estar insatisfechas con el servicio prestado por la policía. A pesar de esto, ha habido poca investigación sobre las barreras que enfrentan los investigadores policiales encargados de abordar los delitos financieros ".

Un estudio reciente de la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad (HMICFRS) concluyó que la respuesta policial al fraude es ineficaz, con víctimas de fraude a menudo quedan insatisfechas con la calidad de la investigación policial sobre el fraude. Menos del tres por ciento de los fraudes denunciados a la policía entre 2017 y 2018 condujeron a algún tipo de resultado positivo, como un cargo, citación, precaución, o servicio comunitario. Estas estadísticas son especialmente decepcionantes si se tiene en cuenta que el fraude y los delitos informáticos relacionados representaron casi la mitad de todos los delitos en Inglaterra y Gales en el año que finalizó en diciembre de 2019 (Office for National Statistics, 2020).

Paul Gilmour dijo:"Nuestro artículo informa sobre un estudio sobre tales barreras, a través de encuestas y entrevistas con investigadores que tenían como objetivo comprender mejor los desafíos que enfrentan las fuerzas policiales en Inglaterra y Gales. Demuestra varias cuestiones prácticas y culturales primordiales que inhiben el éxito de las investigaciones. El artículo concluye que la policía necesita una mejor apreciación de los delitos financieros, para ayudar a mejorar el servicio prestado a las víctimas y dar prioridad a este campo de la policía, a menudo infravalorado ".

El informe encontró que los delitos financieros deben ser priorizados, y todos los sectores del servicio de policía deben comprender que tienen un papel importante que desempeñar en el éxito de una investigación. Los investigadores también reconocieron que los recursos dedicados a la lucha contra los delitos financieros han tenido dificultades para competir con otras prioridades policiales. Sugiere que una mejor capacitación permitirá a los investigadores juzgar mejor y, por lo tanto, priorizar aquellos casos que ameriten una mayor investigación.

A continuación, se puede encontrar un resumen de los hallazgos y recomendaciones:

1. Los hallazgos mostraron un tema común:
   • La falta de conocimiento de la policía sobre la legislación pertinente y los procedimientos de investigación surgió como un tema clave en la investigación. Solo el 40 por ciento de todos los encuestados informó comprender los procesos mediante los cuales se denuncian los fraudes a la policía, y la mitad de los encuestados no entendió el papel de Action Fraud.
   • Muchos encuestados informaron que la falta de formación es un obstáculo. Un total del 29 por ciento de los encuestados informó no haber recibido capacitación relacionada con la investigación de delitos financieros. Casi el 40 por ciento de todos los encuestados afirmó que la única formación recibida en relación con los delitos financieros fue durante su reclutamiento policial inicial. En casi el 40 por ciento de los encuestados, toda la formación de investigación impartida se había realizado a través de paquetes de aprendizaje electrónico en línea.
   • También hubo una mala percepción de fraude y también víctimas de fraude. Dada la falta de capacitación y conocimiento sobre delitos financieros, muchos de los encuestados informaron tener miedo de realizar investigaciones sobre tales delitos. La percepción de fraude fue abrumadoramente negativa. Muchos encuestados informaron que el fraude no era una prioridad. Un encuestado dijo:"El fraude nunca me ha interesado, pero dicho eso, no parece interesar a mucha gente; y como un resultado, definitivamente es un pariente pobre cuando se trata de una investigación criminal ". La falta de apoyo percibida de las víctimas de fraude también fue reportada como una barrera. Uno dijo:" Muchas víctimas tienen una actitud completamente irreal hacia lo que podemos lograr ".
   • Muchos de los encuestados también informaron que los recursos disponibles inadecuados obstaculizan su capacidad para responder a los delitos financieros.
2. Recomendaciones del informe:
   • Se necesita una mayor capacitación en este campo para mejorar la capacidad de los investigadores para hacer frente a los delitos financieros. La formación inicial adicional y el desarrollo continuo, no solo, fortalecer la competencia de la policía para combatir los delitos financieros, pero también, mejorar la resiliencia de la fuerza laboral policial para satisfacer las crecientes demandas operativas.
   • Una mejor formación también mejorará la forma en que se percibe esta área de la policía. Las víctimas de fraude y otros delitos financieros necesitan el apoyo total de la policía, especialmente considerando el creciente volumen de fraudes denunciados a la policía cada año.