¿Se mantiene el estereotipo común de "crimen organizado" para las organizaciones de piratas informáticos? La investigación de la Universidad Estatal de Michigan es una de las primeras en identificar atributos comunes de las redes de delitos cibernéticos, revelando cómo estos grupos funcionan y trabajan juntos para causar un daño estimado de $ 445-600 mil millones a nivel mundial por año.

"No es el 'tipo de jefe de la mafia Tony Soprano' quien ordena el ciberdelito contra las instituciones financieras, "dijo Thomas Holt, Profesor de justicia penal de la MSU y coautor del estudio. "Ciertamente, hay diferentes estados nacionales y grupos involucrados en el ciberdelito, pero los que causan el mayor daño son los grupos sueltos de personas que se unen para hacer una cosa, hazlo realmente bien, e incluso por un período de tiempo, luego desaparece ".

En casos como "Cinco familias de la ciudad de Nueva York, "las redes del crimen organizado tienen validez histórica, y están documentados y son rastreables. En el espacio en línea, sin embargo, es un camino muy difícil de seguir, Dijo Holt.

"Descubrimos que estos ciberdelincuentes trabajan en organizaciones, pero esas organizaciones difieren según el delito, "Dijo Holt." Pueden tener relaciones entre ellos, pero no son de varios años, multigeneracion, grupos sofisticados que asocia con otras redes del crimen organizado ".

Holt explicó que las redes de ciberdelincuencia organizadas están formadas por piratas informáticos que se unen debido a habilidades funcionales que les permiten colaborar para cometer el delito específico. Entonces, si alguien tiene experiencia específica en el cifrado de contraseñas y otro puede codificar en un lenguaje de programación específico, trabajan juntos porque pueden ser más efectivos y causar mayores trastornos juntos que solos.

"Muchos de estos delincuentes se conectaron en línea, al menos inicialmente, para comunicarnos para encontrarnos, ", Dijo Holt." En algunos de los casos más importantes que tuvimos, hay un grupo central de actores que se conocen muy bien, que luego desarrollan una red auxiliar de personas que pueden utilizar para generar dinero o para convertir la información que obtuvieron en efectivo ".

Holt y el autor principal E. R. Leukfeldt, investigadora del Instituto Holandés para el Estudio de la Delincuencia y la Aplicación de la Ley, revisó 18 casos de los Países Bajos en los que se procesó a personas por casos relacionados con el phishing. Los datos provienen directamente de los archivos de la policía y se recopilan a través de escuchas telefónicas e IP, vigilancia encubierta, observación y registros domiciliarios.

Más allá de acceder a tarjetas de crédito e información bancaria, Holt y Leukfeldt descubrieron que los ciberdelincuentes también trabajaban juntos para crear documentos falsos para poder obtener dinero de los bancos con identidades fraudulentas.

La investigación, publicado en Revista Internacional de Terapia del Delincuente y Criminología Comparada , también desacredita los conceptos erróneos comunes de que las redes delictivas organizadas sofisticadas, como la mafia rusa, son las que crean el delito cibernético.

De cara al futuro, a medida que las fuerzas del orden de todo el mundo toman medidas para acabar con estos piratas informáticos, Holt espera que sus hallazgos ayuden a guiarlos en la dirección correcta.

"A medida que las cosas se trasladan a la web oscura y utilizan criptomonedas y otras vías de pago, los comportamientos de los piratas informáticos cambian y se vuelven más difíciles de identificar por completo, será más difícil comprender algunas de estas redes relacionales, ", Dijo Holt." Esperamos ver mejores relaciones entre las fuerzas del orden y la academia, mejor intercambio de información, y abastecimiento para que podamos comprender mejor los comportamientos de los actores ".