Dos ciudadanos chinos fueron acusados ​​el lunes de lavar más de $ 100 millones en criptomonedas que habían sido robadas por piratas informáticos norcoreanos. Dijeron los fiscales estadounidenses.

Tian Yinyin y Li Jiadong fueron acusados ​​en una acusación formal abierta en Washington de conspiración para lavado de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Los fiscales alegan que los piratas informáticos norcoreanos obtuvieron acceso a un cambio de moneda virtual en 2018 y robaron casi $ 250 millones en moneda virtual antes de lavar la criptomoneda a través de varias transacciones. Los piratas informáticos utilizaron fotografías manipuladas e identificación falsa para evitar el escrutinio y utilizaron el dinero robado para pagar las herramientas utilizadas en otras campañas de piratería informática de Corea del Norte. dijo el Departamento de Justicia.

Las autoridades cobran que entre diciembre de 2017 y abril de 2019, Yinyin y Jiadong fueron responsables de lavar más de $ 100 millones en criptomonedas. También alegan que los dos hicieron negocios en los EE. UU. Y no se registraron en el Departamento del Tesoro. según lo requiera la ley.

Estados Unidos también alega que los co-conspiradores de Corea del Norte están "vinculados al robo de aproximadamente $ 48,5 millones en moneda virtual de un cambio de moneda virtual con sede en Corea del Sur en noviembre de 2019". Los fiscales dijeron que esos piratas informáticos lavaron el dinero robado a través de cientos de transacciones automatizadas.

"La piratería de los intercambios de divisas virtuales y el lavado de dinero relacionado en beneficio de los actores norcoreanos representa una grave amenaza para la seguridad y la integridad del sistema financiero mundial, "dijo Timothy Shea, el fiscal de los Estados Unidos en la capital de la nación.

Además de la acusación, Los fiscales también presentaron una demanda civil de decomiso para recuperar los fondos robados, que nombra 113 cuentas de moneda virtual y direcciones que, según dicen, fueron utilizadas por Yinyin y Jiadong y sus presuntos cómplices. Las autoridades dicen que ya se recuperó una parte del dinero robado.

El Departamento del Tesoro también impuso sanciones a Yinyin y Jiadong, junto con numerosas direcciones de criptomonedas.

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