Los científicos imperiales han creado un algoritmo para predecir cuándo determinadas criptomonedas corren el riesgo de sufrir esquemas de "bombear y descargar".

El algoritmo podría ayudar a los reguladores del mercado a predecir y prevenir esquemas de criptomonedas que hacen que los comerciantes gasten siete millones de dólares estadounidenses por mes. solo para descubrir que el precio de la moneda comprada cae a medida que se desarrolla el esquema.

Los esquemas de bombeo y descarga se utilizan para inflar artificialmente el precio de una criptomoneda (tipos de moneda virtual) para que los organizadores del esquema puedan vender la moneda con una ganancia. Sin embargo, El esquema funciona reuniendo a cientos o miles de inversores para impulsar, o 'bombear' el precio, algunos de los cuales no actúan con la suficiente rapidez cuando el precio alcanza su punto máximo, y por lo tanto perderá dinero.

Utilizado durante mucho tiempo por los mercados financieros tradicionales, Los esquemas de bombeo y descarga ahora también son comunes en los mercados financieros criptográficos. Los organizadores de planes de bombeo y descarga a menudo utilizan su conocimiento para beneficiarse de los eventos de bombeo y descarga en el sacrificio de otros bombeadores, y la práctica le cuesta al mercado de criptomonedas siete millones de dólares al mes. Engañado por el esquema, muchos inversores se apresuran a comprar determinadas monedas y pierden dinero.

Ahora, por primera vez, Los investigadores del Imperial College de Londres han estudiado los esquemas de bombeo y descarga a medida que ocurren y han desarrollado un algoritmo de aprendizaje automático que podría ayudar a los reguladores del mercado a predecir y prevenir este tipo de manipulación del mercado. Un borrador inicial del documento se publica en arXiv.

Manipuladores del mercado

Los organizadores de esquemas de bombeo y descarga promueven una criptomoneda específica, en intercambios de cifrado como Binance o Yobit, a un grupo de personas que luego se unen para comprarlo simultáneamente. La criptomoneda objetivo es a menudo un token relativamente desconocido, como EZToken o Tajcoin.

El aumento de la demanda hace que el valor de la moneda se dispare rápidamente. Aunque los mercados fluctúan naturalmente, manipular deliberadamente una moneda para aumentar su valor se conoce como "bombeo".

Cuando la moneda ha subido, los compradores iniciales venden rápidamente sus monedas y el valor cae drásticamente, conocida como la etapa de "dumping". En este punto, el valor de la moneda a menudo ha caído muy por debajo de lo que muchos usuarios compraron, lo que significa que pierden dinero.

Autor principal del artículo Dr. Jiahua Xu, del Departamento de Computación de Imperial, dijo:"Los organizadores de estos programas, que controlan el proceso y están a la vanguardia, puede obtener grandes beneficios, mientras que los usuarios menos experimentados a menudo se quedan atrás y pierden dinero ".

Vaciar la bomba

Los organizadores de bombas utilizan aplicaciones de mensajería anónima para organizar esquemas de bombeo y descarga. También se anuncian en foros públicos como Reddit o Bitcointalk para atraer participantes.

En su estudio, los investigadores rastrearon el historial de mensajes de más de 300 grupos de Telegram de julio a noviembre de 2018, e identificó 220 eventos de bombeo y descarga orquestados a través de esos grupos.

Los investigadores encontraron que alrededor de 100 grupos de bombeo y descarga de Telegram organizan dos bombas al día en promedio, en última instancia, animando a los inversores a gastar siete millones de dólares al mes.

Luego buscaron señales para identificar qué moneda, Si alguna, estaba a punto de ser bombeado mediante el análisis de características de las monedas como las calificaciones y los movimientos del mercado. Los letreros incluían capitalización de mercado de monedas, y fluctuaciones inusuales en precio y volumen, antes de la bomba

Basado en estos signos, Los investigadores desarrollaron un algoritmo que predice con buena precisión la probabilidad de que se bombee una moneda específica antes de que suceda.

Los investigadores dicen que su algoritmo y las sugerencias posteriores de estrategias comerciales podrían ser utilizadas por los reguladores para frenar los esquemas de bombeo y descarga.

Agregaron que aunque estos esquemas pueden no ser técnicamente ilegales, son poco éticos y perjudiciales para los usuarios de criptomonedas y los mercados en general. Coautor Dr. Ben Livshits, también del Departamento de Computación de Imperial, dijo:"Por el momento, reguladores como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos solo pueden advertir a los usuarios del riesgo financiero inherente a los esquemas, y quizás ofrecer recompensas a posibles denunciantes. Nuestro algoritmo podría ayudarlos a prevenir proactivamente el bombeo y el vertido ".

El Dr. Xu dijo:"Como los compradores que son víctimas de estos esquemas, los reguladores del mercado a menudo se quedan atrás de la curva del bombeo y el vertido. Nuestro artículo sugiere una forma económica y relativamente fácil de abordar el problema.

Próximo, los investigadores considerarán medir cuánto dinero pueden perder los inversores en los esquemas. El Dr. Xu agregó:"En el estudio actual, solo medimos la cantidad total de dinero involucrada en el comercio. Nuestra próxima tarea podría ser medir las pérdidas financieras de los usuarios individuales ".