Funcionarios estadounidenses anunciaron el martes que habían recuperado USD 3600 millones en bitcoins robados en 2016, arrojando luz sobre las estafas que rodean a las criptomonedas.

Pero, ¿cómo roban exactamente los delincuentes en el mundo virtual?

Hackear los intercambios

Bitcoin y otras criptomonedas se compran, venden y almacenan en intercambios, al igual que las mercancías en el mundo no virtual.

Pero los criptoinversionistas y aquellos que organizan los intercambios a menudo se oponen al control centralizado y rechazan la supervisión estricta, y eso a veces conduce a una seguridad laxa.

"Los sitios de intercambio tienen existencias relativamente grandes en un momento dado en criptografía", dice Manuel Valente de Coinhouse, una empresa francesa que gestiona transacciones criptográficas.

"Pero estos son servidores, máquinas, y personas malintencionadas a veces logran ingresar a sus servidores y robar dinero".

La mayoría de estos problemas son causados ​​por una seguridad débil, dice.

Alexander Stachtchenko de KPMG está de acuerdo y señala que algunas plataformas aún almacenan contraseñas en sus servidores.

"Si puede ingresar al servidor, puede robar las contraseñas", dice. "Una vez que tienes las contraseñas, mueves los bitcoins de una dirección a otra y luego la gente no tiene acceso a esos bitcoins".

Hackear la cadena de bloques

Todas las cosas criptográficas se basan en la cadena de bloques, una cadena de código compuesta por bloques entrelazados. Almacena los detalles de todas las transacciones realizadas en criptomoneda.

Debido a que cada bloque está vinculado, es imposible cambiar un bloque de código sin alterar toda la cadena, la base de las afirmaciones de seguridad hechas por quienes pregonan los beneficios de las criptomonedas.

Sin embargo, existe la teoría de que si un grupo obtuviera más del 50% de una cadena de bloques en particular, podría comenzar a reescribir transacciones, bloquear nuevas y duplicar el gasto de monedas.

Un intercambio llamado Gate.io alegó que perdió $200,000 en un ataque como este en 2019, pero los expertos creen que sería imposible apuntar a jugadores importantes como bitcoin.

Tal ataque "sería increíblemente duro e increíblemente intensivo en energía", dice Erica Stanford, autora de "Crypto Wars:Faked Deaths, Missing Billions &Industry Disruption".

"Con bitcoin ahora no sería posible debido a la cantidad de energía que usaría".

Delincuencia criptoadyacente

Muchas de las estafas en torno a las criptomonedas tienen menos que ver con la tecnología y están más vinculadas a trucos de confianza antiguos o extorsión en los que los delincuentes solicitan el pago en criptomonedas.

La familia principal de estafas han sido los esquemas de estilo Ponzi, en los que los creadores promocionan una nueva moneda y su valor infla, y luego se deshacen de todas sus monedas cuando el precio alcanza su punto más alto, dejando a muchos inversores sin dinero.

Dichos fraudes, aunque no son exclusivos de las criptomonedas, generaron $7 mil millones para los estafadores en 2019, pero se redujeron enormemente al año siguiente, según la firma de análisis Chainalysis.

"La estafa principal no se trata tanto de criptografía como de usar la creencia de que las personas se enriquecerán rápidamente para engañar a las personas para que inviertan", dice Stanford.

Sin embargo, admite que la novedad de las criptomonedas y su atractivo como una idea para hacerse rico rápidamente ha ayudado a los estafadores sin fin.

La red se cierra

Si bien las criptomonedas se hicieron famosas por estos esquemas de estilo Ponzi, Stanford señala que el punto más alto de las estafas fue entre 2016 y 2018.

Ella dice que el mercado ahora ha madurado, las personas tienen más conocimientos, las fuerzas del orden público y los reguladores están más involucrados y abundan las herramientas analíticas, lo que permite rastrear las monedas.

Chainalysis informó que el crimen general relacionado con las criptomonedas cayó enormemente el año pasado.

Stachtchenko señala que muchas de las principales plataformas ahora han aumentado la seguridad para combatir a los piratas informáticos.

"Algunos incluso han comprado 'bunkers', una especie de caja fuerte digital", dice.

Valente está de acuerdo y dice que el monitoreo se ha incrementado hasta tal punto que los delincuentes no podrán gastar sus criptomonedas, incluso si las ocultan durante años.

"Tan pronto como los bitcoins robados comienzan a moverse nuevamente, todos lo saben", dice. "Ahora, casi ninguna empresa se ocupará de los bitcoins que han sido robados".