Las cadenas de bloques han sido aclamadas como justas y abiertas, construido para que un solo usuario no pueda falsificar o alterar registros porque todos son parte de una red transparente.

La realidad no es tan simple según una nueva investigación de Cornell Tech.

Como los traders de alta frecuencia en Wall Street, un creciente ejército de bots explota las ineficiencias en los intercambios descentralizados, que son lugares donde los usuarios compran, vender o intercambiar criptomonedas independientemente de una autoridad central, el estudio encontró. Los investigadores también encontraron que las altas tarifas pagadas para priorizar ciertas transacciones representan una amenaza para la seguridad de toda la cadena de bloques.

Estas prácticas permiten a los usuarios depredadores anticiparse y beneficiarse de las transacciones diarias, desviando millones o posiblemente miles de millones de dólares al año en criptomonedas.

"En un sistema tradicional, tiene un corredor o alguien a través del cual opera, y confías en ellos, o están obligados legalmente a hacer lo correcto, "dijo Philip Daian, Estudiante de doctorado en Informática de Cornell Tech y primer autor de "Flash Boys 2.0:Frontrunning, Reordenamiento de transacciones e inestabilidad del consenso en intercambios descentralizados, "que se presentó en la Cornell Blockchain Conference el 13 de abril en Cornell Tech.

"En estos sistemas, el corredor es reemplazado por la cadena de bloques, que parece un tercero de confianza, pero en realidad hay muchas partes móviles diferentes en la cadena de bloques que se pueden manipular, "Dijo." Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que la cadena de bloques realmente te está dando ".

Para realizar el estudio, un equipo de ocho personas dirigido por Ari Juels, profesor de informática en el Instituto Jacobs Technion-Cornell de Cornell Tech y autor principal del artículo, pasó 18 meses rastreando operaciones en seis intercambios descentralizados. Luego midieron cuándo se enteraron de las transacciones, quién los denunció y a qué hora.

La información reveló cómo los bots estaban aprovechando los retrasos en el sistema para realizar operaciones mucho más rápido que los usuarios humanos. permitiéndoles utilizar tácticas como la anticipación:hacer tratos basados ​​en información anticipada, que es ilegal en muchos mercados. Los bots también podrían cambiar las secuencias de sus propias transacciones para hacerlas más rentables. o aprovechar el error humano.

Las cadenas de bloques funcionan como una base de datos constantemente actualizada distribuida entre una red de computadoras. Los contratos inteligentes utilizan la tecnología blockchain para determinar automáticamente el flujo de dinero entre las partes. Las transacciones en la cadena de bloques son verificadas por "mineros, "usuarios que resuelven una serie de problemas a cambio del pago.

Los mineros determinan el orden de las transacciones en la cadena de bloques, y los investigadores encontraron que esta autoridad también puede conducir a la corrupción. Los mineros pueden aceptar tarifas más altas para priorizar ciertas operaciones, haciendo que todo el sistema sea vulnerable, o incluso pueden reescribir el historial de blockchain para robar fondos ya asignados por contratos inteligentes, el estudio encontró.

"Los mineros tienen una enorme cantidad de poder, "Dijo Daian." La cadena de bloques no se deshace del intermediario. Simplemente convierte a un intermediario en 100 intermediarios, que esperas que no sean sobornadas o que trabajen en tu contra por sus propias razones. En algunos sistemas eso podría ser bueno, pero no garantiza que sus operaciones sean justas ".

Aunque los investigadores estudiaron solo intercambios descentralizados, que comprenden una pequeña pero creciente participación del comercio de criptomonedas, dijeron que es probable que estas tácticas también se utilicen en intercambios centralizados, una cuestión potencialmente de miles de millones de dólares.

Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que muchas de estas prácticas podrían detenerse con una mayor seguridad y un mejor diseño, Dijo Daian.

"Si utiliza una bóveda de banco barata para almacenar su costosa pila de oro, será más atractivo para alguien entrar en él, "Dijo." Muchos usuarios están operando en estos intercambios y tienen experiencias que no son tan buenas como podrían ser si los intercambios estuvieran mejor diseñados ".