Uno de los magnates más conocidos del mundo, El arresto del titán del automóvil Carlos Ghosn por presunta mala conducta financiera sorprendió al sector automotriz y al mundo empresarial en general.

Una semana después de su arresto, Casi a diario aparecen nuevas acusaciones en los medios locales, pero hasta ahora solo hay una razón oficial para su arresto y el propio Ghosn niega las acusaciones.

AFP analiza los detalles de las acusaciones contra Ghosn y su ayudante Greg Kelly, así como otras afirmaciones infundadas filtradas a los medios.

¿Cuál es la acusación?

Oficialmente, Ghosn tiene que responder solo a una acusación:que conspiró para reportar menos sus ingresos por una suma de $ 44 millones.

Desde el asombroso arresto del lunes, la fiscalía ha hecho una sola declaración oficial:

"Los dos sospechosos conspiraron para presentar estados financieros ... cinco veces entre junio de 2011 y junio de 2015 estipulando que las remuneraciones financieras del sospechoso Ghosn totalizaron alrededor de 4". 987 millones de yenes para los años contables consolidados desde el período que terminó en marzo de 2011 hasta el período que terminó en marzo de 2015, aunque la suma fue de aproximadamente 9, 998 millones de yenes ".

Los dos sospechosos "presentaron estados financieros que contenían registros falsos sobre asuntos importantes, "añadió el fiscal.

¿Es esto una evasión fiscal?

No. Los documentos que Ghosn está acusado de falsificar no son declaraciones de impuestos y no se sospecha que intente defraudar a las autoridades fiscales.

En lugar de, se le acusa de subestimar —en aproximadamente mil millones de yenes por año— su compensación en el llamado "yukashoken hokokusho", una cuenta anual del estado de la empresa que se publica a los accionistas.

"Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a producir este documento todos los años, "explicó Jun Yokoyama, un experto en derecho financiero de Daiwa Securities.

"Toda la información financiera de la empresa debe aparecer en este documento, así como la compensación combinada para la administración y el desglose individual para aquellos que ganan más de 100 millones de yenes, ", Dijo Yokoyama a la AFP.

El "yukashoken hokokusho" está diseñado para proporcionar una imagen completa de las finanzas de la empresa a los accionistas. analistas e inversores.

“No tiene nada que ver con la declaración de impuestos presentada a las autoridades tributarias que es un documento individual que no se hace público, "añadió.

¿Qué pasa con otras afirmaciones?

En su conferencia de prensa cargada de emociones para presentar las acusaciones, El actual director ejecutivo, Hiroto Saikawa, acusó a su antiguo mentor de "mala conducta grave", pero no dio detalles. diciendo que la investigación estaba en curso.

El jueves, El fiscal jefe adjunto Shin Kukimoto dijo a los periodistas que el caso era "uno de los tipos de delitos más graves" según la Ley de Instrumentos Financieros de Japón, pero también se negó a dar detalles específicos.

Sin embargo, ha habido una filtración constante de denuncias en la prensa local.

La emisora ​​pública NHK dijo que Ghosn utilizó cuatro residencias de lujo compradas por Nissan por valor de varios miles de millones de yenes. Estaban en Beirut, Amsterdam, París (cerca de la Torre Eiffel) y Río de Janeiro (cerca de la playa de Copacabana).

El Mainichi Shimbun dijo que se sospecha que Ghosn usó el dinero corporativo de Nissan para pagar una donación a la universidad de su hija y los costos de un viaje familiar.

Varios medios informaron que Ghosn, de hecho, siguió subestimando los ingresos en mil millones de yenes durante tres años fiscales más y que volvería a ser arrestado por esto.

El Yomiuri Shimbun dijo que Ghosn pagó un dinero de "acuerdo de asesoría" a su hermana mayor:$ 100, 000 al año, para un trabajo ficticio.

Cual es la respuesta?

Ghosn y Kelly, el supuesto autor intelectual de la operación, han estado languideciendo en un centro de detención de Tokio desde el arresto del lunes y no han respondido públicamente.

Según los informes, ambos niegan las acusaciones.

Se dice que Kelly le dijo a las autoridades que no era necesario reportar este efectivo ya que Ghosn debía recibirlo después de su jubilación.

Según el diario Tokyo Shimbun, Kelly también ha defendido los apartamentos de lujo, diciendo que su ex jefe estaba "volando alrededor del mundo y necesitaba casas en ciudades en el extranjero. Son gastos justos".

¿Cuál podría ser la sentencia?

Kukimoto, de la fiscalía, dijo que Ghosn podría enfrentar hasta 10 años tras las rejas si es declarado culpable.

Un funcionario que trabaja en el sector financiero, quien pidió no ser identificado, Dijo que la sentencia depende de la magnitud del delito.

"Cuanto más se pretendía engañar a los inversores, cuanto mayor es el castigo, "dijo este funcionario.

Ghosn no ha sido acusado oficialmente, pero puede ser interrogado sobre la única acusación que enfrenta durante un máximo de 22 días. En teoría, puede ser arrestado nuevamente para enfrentar otras acusaciones, que reinicia el "período de interrogatorios".

En teoría, esto puede durar varios ciclos, pero en la práctica suele durar unos 60 días.

Si está acusado formalmente, podría permanecer detenido o ser puesto en libertad bajo fianza con condiciones; es poco probable que se le permita salir de Japón, por ejemplo.

© 2018 AFP