1. Wash Trading:Implica comprar y vender la misma criptomoneda varias veces para crear la ilusión de volumen de operaciones y liquidez. Esto puede inflar artificialmente los precios y atraer inversores desprevenidos.
2. Esquemas de bombeo y descarga:los delincuentes exageran una criptomoneda en particular, lo que hace que los precios aumenten rápidamente y luego venden sus tenencias con una ganancia antes de que el precio se desplome.
3. Volumen falso:mediante el uso de bots u otros sistemas de comercio automatizados, los delincuentes pueden crear un volumen de comercio artificial para hacer que una criptomoneda parezca más popular y líquida de lo que realmente es.
4. Uso de información privilegiada:implica el uso de información no pública para intercambiar criptomonedas para beneficio personal.
5. Manipulación del mercado:Los delincuentes pueden utilizar diversas técnicas, como difundir información falsa o engañosa, para influir en el sentimiento y los precios del mercado.
6. Hackeo y robo:los delincuentes pueden piratear intercambios o billeteras de criptomonedas y robar fondos. También pueden utilizar malware o ataques de phishing para obtener acceso a las cuentas de criptomonedas de las víctimas.
7. Esquemas Ponzi:estos esquemas prometen altos rendimientos pero pagan a los inversores utilizando fondos de nuevos inversores en lugar de actividades comerciales legítimas.
8. Esquemas piramidales:estos esquemas reclutan nuevos inversores a quienes se les prometen comisiones o recompensas por reclutar a otros, pero la mayoría de los participantes terminan perdiendo dinero.
9. Violaciones regulatorias:Los delincuentes pueden participar en actividades como operar bolsas sin licencia u ofrecer valores no registrados, lo que puede tener un impacto negativo en la integridad del mercado y la confianza de los inversores.
10. Lavado de dinero:Los delincuentes pueden usar criptomonedas para lavar el producto de actividades ilegales convirtiendo monedas fiduciarias en criptomonedas y luego nuevamente en monedas fiduciarias, lo que dificulta rastrear el origen de los fondos.
Para combatir estas actividades manipuladoras y criminales en los mercados de criptomonedas, los reguladores y las agencias de aplicación de la ley están aumentando su escrutinio de la industria e implementando nuevas regulaciones y medidas de cumplimiento para proteger a los inversores.
