Los fiscales estadounidenses llegaron el jueves a un acuerdo de 850 millones de dólares con la principal empresa de telecomunicaciones de Rusia por los enormes sobornos pagados a la familia del ex presidente de Uzbekistán, y acusaron a la hija del difunto líder en procedimientos relacionados.

El caso arrojó luz sobre la corrupción masiva en Uzbekistán bajo el ex presidente Islam Karimov, quien gobernó la ex república soviética desde 1990 hasta su muerte en 2016.

MTS, con sede en Moscú y cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York, dijo que el acuerdo había sido acordado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Los acuerdos "marcan el cierre de las investigaciones sobre la adquisición y operación de la compañía de su antigua subsidiaria en Uzbekistán, ", Dijo MTS en un comunicado.

Al aceptar la multa, "MTS afirmó su compromiso" de cumplir con la legislación anticorrupción, decía.

También se presentaron cargos contra la hija del difunto presidente, Gulnara Karimov, en relación con un plan de una década para pagarle más de $ 865 millones en sobornos. uno de los casos más grandes jamás presentados bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Los fiscales dijeron en un comunicado.

Karimova, ex embajador de Uzbekistán ante las Naciones Unidas, está acusado de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales, junto con Bekhzod Akhmedov, 44, ex director general de Uzdunrobita, una subsidiaria uzbeka de MTS.

Akhmedov, que vive en Rusia, presuntamente ayudó a orquestar el plan de corrupción en nombre de MTS y otras dos empresas de telecomunicaciones, VimpelCom Ltd de Rusia y Telia Company AB de Suecia, y sus filiales uzbecas.

"Aproximadamente entre 2001 y 2012, Karimova y Akhmedov acordaron que Akhmedov solicitaría y obtendría sobornos corruptos para Karimova de compañías de telecomunicaciones, ", dijo la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York en un comunicado.

Disputa de larga duración

MTS estaba en una disputa de larga duración con las autoridades uzbecas, que se apoderó de la filial local de la empresa en 2012 luego de cancelar sus licencias de operación por presunta evasión fiscal.

La filial de Uzbekistán, que tenía 9,5 millones de suscriptores a finales de 2011, se declaró en quiebra en 2013.

La SEC dijo que MTS había "sobornado a un funcionario uzbeko" relacionado con Karimov para obtener y retener operaciones comerciales en Uzbekistán. una nación de Asia Central de más de 32 millones de habitantes.

"La empresa se involucró en una mala conducta atroz durante casi una década, canalizar en secreto cientos de millones de dólares a un funcionario corrupto, ", dijo la SEC en un comunicado.

Una investigación realizada por el Proyecto de Denuncia de Crimen Organizado y Corrupción dijo anteriormente que la subsidiaria, que se conocía como Uzdunrobita antes de que fuera adquirida por MTS, había pagado cientos de millones de dólares a empresas propiedad de Gulnara.

El OCCRP, una ONG que trabaja con reporteros de investigación principalmente en Europa del Este, alegó que MTS realizó pagos en 2004 y 2007 para comprar participaciones en la empresa.

MTS no fue la única empresa de telecomunicaciones involucrada. "Karimova exprimió más de mil millones de dólares en pagos ... de empresas internacionales relacionadas con las telecomunicaciones, ", Dijo OCCRP.

Algunos comentaristas en Rusia expresaron su consternación por el hecho de que Estados Unidos estuviera multando a empresas rusas por operaciones en terceros países.

"¿Qué preocupación tiene Estados Unidos por los lejanos operadores de Uzbekistán y Rusia?" dijo un periodista de la radio empresarial BFM, señalando que "el dinero se destinará al presupuesto estadounidense, no el uzbeko ".

Uzbekistán está dirigido por el ex primer ministro de Karimov, Shavkat Mirziyoyev, que se ha movido para poner fin al aislamiento económico del país y eliminar las restricciones de visado para los viajeros de países de la Unión Europea y los Estados Unidos.

Gulnara Karimova, una vez un diplomático de alto perfil y cantante de pop, estaba detenido bajo arresto domiciliario después de ser declarado culpable de cargos de fraude y lavado de dinero en 2017 y sentenciado a cinco años.

Las autoridades uzbecas dijeron esta semana que había violado los términos de su arresto domiciliario y que la habían enviado a prisión, donde permanecería hasta el final de su condena.

© 2019 AFP