El papel de Bitcoin en el crimen puede estar exagerado, algunos expertos dicen
La reciente quiebra de una red de pedófilos internacional en todo el mundo que utiliza pagos con Bitcoin destacó uno de los temores clave en torno a las criptomonedas:su uso por parte de los delincuentes.
El gigante de las redes sociales Facebook está ansioso por participar lanzando una moneda digital llamada Libra.
Pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha expresado su continua oposición a la medida, diciendo que muchas preocupaciones seguían sin resolverse, incluyendo "la cuestión del blanqueo de capitales".
A pesar de regulaciones más estrictas y una mayor vigilancia por parte de las autoridades, las actividades ilegales relacionadas con las monedas virtuales siguieron siendo "significativas", Madeleine Kennedy, de la firma de investigación Chainalysis, dijo a la AFP.
1% de transacciones ilegales
Un informe de Chainalysis publicado en enero dijo que en 2018, el uno por ciento de las transacciones de Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, involucró actividades ilegales.
El equivalente a $ 600 millones también se gastó usando Bitcoins en la web oscura, un conjunto de redes ocultas donde multitud de productos ilícitos, incluyendo armas y drogas, se comercializan.
En comparación, el volumen de negocios global del tráfico de drogas se estima en varios cientos de miles de millones de dólares.
Kennedy cree que el uso de Bitcoins con fines delictivos se basó en parte en un "malentendido".
La reputación de confidencialidad de la criptomoneda más famosa no tiene rival, con todas las transacciones registradas en un libro de contabilidad público infalsificable, la cadena de bloques.
Pero es "más transparente que algunos sistemas financieros tradicionales y ciertamente más que efectivo", ella añadió.
El jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, ha intentado proteger a Libra de la controversia de las criptomonedas
Las autoridades británicas y estadounidenses anunciaron la semana pasada más de 300 arrestos en 38 países como parte de una investigación que condujo al desmantelamiento de una red de pornografía infantil sin precedentes.
Los investigadores analizaron la cadena de bloques y lograron "eliminar el anonimato de las transacciones de Bitcoin, "según Ron Fort, el jefe de investigaciones penales en los servicios fiscales de Estados Unidos.
Preocupaciones sobre Monero
Pero si Bitcoin sigue siendo la moneda de referencia para los delincuentes debido a su popularidad, están recurriendo a alternativas menos transparentes, como Monero, que comenzó su vida en 2014, según la agencia europea de aplicación de la ley Europol.
Los usuarios de Monero pueden permanecer en el anonimato hasta que necesiten interactuar con una plataforma de criptomarketing o invertir sus fondos con una "billetera", el equivalente a una cuenta para monedas virtuales.
Es un fenómeno que también preocupa al ministerio de finanzas alemán, que publicó recientemente un documento advirtiendo que los criptos anónimos podrían convertirse en "una alternativa real a Bitcoin".
Monero, cuya capitalización es todavía 160 veces menor que Bitcoin, utiliza una arquitectura compleja que hace que las transacciones "sean mucho más difíciles de rastrear", dijo Kennedy.
"Pero no más que las muchas empresas fantasma en los muchos paraísos fiscales, "dijo Emilien Bernard-Alzias, un abogado en Simmons &Simmons, especialista en mercados financieros.
"Siempre hemos visto arreglos tanto legales como técnicos para ocultar las transferencias de dinero de los tribunales, ", dijo a la AFP, agregando que solo el efectivo puede considerarse "perfectamente imposible de rastrear".
También, dado que Monero no permite la compra de grandes cantidades de dinero, Se alienta a los delincuentes a convertir sus fondos y, por lo tanto, deben utilizar proveedores de servicios sujetos a regulaciones contra el lavado de dinero.
A diferencia de las monedas que han convertido el anonimato en una función de marketing, Facebook ha dicho repetidamente en los últimos meses que Libra será transparente y cumplirá con los requisitos de las autoridades.
Libra "claramente no será ideal para lavar dinero sucio", dijo Bernard-Alzias, aunque probablemente necesitará utilizar analistas de blockchain "para satisfacer a los reguladores", añadió Kennedy.
© 2019 AFP
