Un juez español puso en libertad bajo fianza a Herve Falciani, un ex analista informático de HSBC detenido en Madrid a petición de Suiza por filtrar documentos que alegaban una evasión fiscal generalizada.

El juez de la Audiencia Nacional confiscó el pasaporte de Falciani y dijo que el ciudadano franco-italiano de 46 años no podría mudarse de su casa en España mientras se considera su solicitud de extradición. según dictamen visto por AFP.

También dijo que Falciani necesitaría autorización para salir de la ciudad donde vive y debe comparecer ante el tribunal una vez a la semana.

Falciani trabajaba para la sucursal suiza de HSBC y se hizo conocido como "el hombre que aterroriza a los ricos" después de filtrar información en 2008 que supuestamente HSBC ayudó a sus clientes a evadir miles de millones de dólares en impuestos, un escándalo que se conoció como "Swiss Leaks".

La información que filtró indicó que la rama de banca privada suiza de HSBC ayudó a más de 120, 000 clientes para ocultar 180.600 millones de euros (222.000 millones de dólares) de las autoridades fiscales.

Ministro niega vínculo catalán

En 2015, un tribunal suizo condenó a Falciani por espionaje industrial agravado y le impuso una sentencia de cinco años de cárcel.

Pero no asistió a su juicio y desde entonces ha evitado Suiza.

Fue detenido en Madrid el miércoles a petición de Suiza justo cuando se dirigía a una conferencia sobre la necesidad de proteger a los denunciantes.

La policía española había dicho inicialmente que la orden de arresto suiza se emitió el mes pasado, pero el Ministerio de Justicia de Suiza aclaró el jueves que en realidad se emitió en mayo de 2017. planteando preguntas sobre por qué la detención solo ocurrió ahora.

El arresto de Falciani se produce cuando dos destacados líderes separatistas catalanes huyeron a Suiza para evitar procedimientos legales sobre su papel en la campaña independentista de la región. uno de los cuales es objeto de una orden de detención internacional española.

El ministro de Justicia, Rafael Catala, negó el jueves que los dos temas estuvieran vinculados.

"No hay una decisión política, no hay participación del gobierno en estos temas, ", dijo a los periodistas.

'Snowden de la evasión fiscal'

Falciani se convirtió en trabajador de TI para HSBC en 2000 y se mudó a las oficinas del banco en Ginebra en 2006.

Allí, obtuvo acceso a información cifrada del cliente.

En 2008, se fue al Líbano con la planificación de la información para vender los datos, sin éxito. Las autoridades suizas lo describieron como "cobrar".

Luego regresó a Suiza, donde estaba siendo investigado y terminó yendo a Francia. donde pasó la información robada a las autoridades fiscales.

Esto llevó al enjuiciamiento de los evasores de impuestos, incluida Arlette Ricci, heredero del imperio francés de perfumes Nina Ricci, y la persecución de Emilio Botín, el difunto presidente del banco español Santander.

Rechaza que solo buscaba ganancias económicas, insistiendo en que había querido exponer cómo los bancos apoyan la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Desde entonces, se le conoce como el "Snowden de la evasión fiscal, "en referencia al excontratista de inteligencia Edward Snowden, quien en 2013 reveló el alcance del programa de vigilancia electrónica del gobierno de Estados Unidos.

Falciani ya había sido detenido en Barcelona en julio de 2012 por una orden internacional emitida por Suiza después de llegar en barco desde un puerto francés.

Luego pasó varios meses en una prisión española.

Pero en 2013, la Audiencia Nacional terminó denegando su extradición por considerar que los cargos que enfrentó en Suiza no son considerados delitos en la legislación española.

El fallo de la corte fue muy crítico para HSBC, acusándolo de comportamiento "gravemente irregular" y defendiendo a Falciani, quien gracias a su colaboración permitió que la información fuera entregada a diversas autoridades de varios estados entre ellos España ”.

© 2018 AFP