Las autoridades del estado de Nueva York dijeron el martes que han lanzado una investigación sobre plataformas que comercian con criptomonedas como bitcoin. incluyendo posibles fraudes y conflictos de intereses.

La última investigación tiene como objetivo aumentar la "transparencia y la responsabilidad" de los intercambios en los que confían los inversores minoristas para comerciar con moneda virtual. El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, dijo en un comunicado.

Dijo "con demasiada frecuencia, los consumidores no tienen los datos básicos que necesitan para evaluar la equidad, integridad, y seguridad de estas plataformas comerciales ".

Citando informes de robo de grandes sumas de moneda virtual de las cuentas de los clientes, e interrupciones comerciales repentinas y mal explicadas, la oficina del Fiscal General envió cartas a 13 importantes plataformas comerciales solicitando información clave sobre sus operaciones, controles internos, y salvaguardas para proteger los activos de los clientes.

Los cuestionarios preguntan sobre los pasos para combatir el comercio sospechoso y la manipulación del mercado; políticas sobre el funcionamiento de bots; y las salvaguardias establecidas para proteger los fondos de los clientes contra robos, fraude, y otros riesgos, decía el comunicado.

Los intercambios cuestionados incluyen Coinbase, Confianza Géminis, Bitfinex y Kraken.

Los reguladores estadounidenses e internacionales han expresado cada vez más su preocupación por la necesidad de reforzar la supervisión a medida que el uso de monedas virtuales ha crecido rápidamente.

Bitcoin y otras monedas digitales han visto dispararse la demanda, aunque el valor ha disminuido desde los picos, acompañado de un aumento de estafas de inversión cuestionables que las autoridades han cerrado.

El presidente de la SEC, Jay Clayton, dijo recientemente que las plataformas de comercio electrónico para monedas virtuales que a menudo tienen una apariencia "engañosa", engañar a algunos haciéndoles pensar que tienen las mismas protecciones que los mercados de valores tradicionales.

Y Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, ha pedido a los reguladores que actúen de forma preventiva, argumentando que bitcoin y otros no cumplen con las "definiciones básicas de libros de texto" de las monedas, que están respaldadas por los gobiernos y sus bancos centrales.

En cambio, "se ha convertido en una combinación de una burbuja, un esquema Ponzi y un desastre ambiental ".

© 2018 AFP