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    Comprender las redes secretas que se utilizan para mover dinero al extranjero

    Crédito:CC0 Public Domain

    En 2016, la filtración de datos más grande del mundo denominada "Los Papeles de Panamá" expuso un escándalo, descubrir una vasta red mundial de personas, incluidas celebridades y líderes mundiales, que utilizaron paraísos fiscales extraterritoriales, transacciones anónimas a través de intermediarios y corporaciones fantasma para ocultar su riqueza, hacer crecer sus fortunas y evitar impuestos.

    Investigadores de la Escuela de Ingeniería de USC Viterbi han realizado un análisis profundo de las entidades y sus interrelaciones que se revelaron originalmente en los 11,5 millones de archivos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los investigadores académicos han hecho algunos descubrimientos sobre cómo operan esta red y las transacciones, descubrir un comportamiento de red fragmentado de forma única, muy diferente de las redes sociales u organizativas más tradicionales, demostrando por qué estos sistemas de transacciones y asociaciones son tan robustos y difíciles de infiltrar o eliminar. El trabajo ha sido publicado en Ciencia de redes aplicada .

    El autor principal, Mayank Kejriwal, es profesor asistente que trabaja en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Daniel J. Epstein y en el Instituto de Ciencias de la Información de la USC y estudia estudios complejos (por lo general, social) como los mercados de tráfico en línea que utilizan métodos computacionales y ciencia de redes. Dijo que el objetivo del equipo de investigación era estudiar la red de los Papeles de Panamá en su conjunto, de la misma forma que podrías estudiar una red social como Facebook, para intentar comprender qué nos puede decir el comportamiento de la red sobre cómo se puede mover el dinero.

    "En general, en cualquier red social como LinkedIn o Facebook, hay algo llamado 'Fenómeno del Pequeño Mundo', lo que significa que solo estás a unas seis personas de cualquier persona en el mundo, "Dijo Kejriwal.

    "Por ejemplo, si quieres llegar de ti mismo a Bill Gates, en promedio, estarías a unas seis conexiones de distancia, " él dijo.

    Sin embargo, el equipo descubrió que la red de los Papeles de Panamá estaba lo más alejada posible de este comportamiento tradicional de red social u organizacional. En lugar de una red de conexiones altamente integradas, los investigadores descubrieron una serie de secretos fragmentos desconectados, con entidades, intermediarios e individuos involucrados en transacciones y corporaciones que exhiben muy pocas conexiones con otras entidades del sistema.

    "Fue realmente inusual. El grado de fragmentación es algo que nunca había visto antes, ", dijo Kejriwal." No tengo conocimiento de ninguna otra red que tenga este tipo de fragmentación ".

    "Entonces (sin documentación ni filtraciones), si quisiera encontrar la cadena entre una organización y otra organización, no podrías encontrarlo, porque lo más probable es que no haya cadena, esté completamente desconectada, "Dijo Kejriwal.

    Más social, Las redes de amistad o organizacionales contienen una serie de estructuras triangulares en un sistema conocido como el "fenómeno amigo de un amigo".

    "La noción simple es que un amigo de un amigo también es un amigo, ", Dijo Kejriwal." Y podemos medir eso contando el número de triángulos en la red ".

    Sin embargo, el equipo descubrió que esta estructura triangular no era una característica de la red de los Papeles de Panamá.

    "Resulta que no solo no es frecuente, pero es mucho menos frecuente que incluso en una red aleatoria, ", Dijo Kejriwal." Si, literalmente, conecta las cosas al azar, de forma aleatoria y luego cuentas los triángulos en esa red, esta red es incluso más escasa que eso ". "En comparación con una red aleatoria, en este tipo de red, los vínculos entre entidades financieras se mezclan hasta que esencialmente no tienen sentido (para que cualquiera pueda realizar transacciones con cualquier otra persona) ".

    Es precisamente esta desconexión lo que hace que el sistema de transacciones financieras globales secretas sea tan robusto. Debido a que no había forma de rastrear las relaciones entre entidades, la red no podría verse comprometida fácilmente.

    "Entonces, lo que esto sugiere es que el secreto está integrado en el sistema y no se puede penetrar en él, "Dijo Kejriwal.

    "En un mundo interconectado, no esperamos que nadie sea impenetrable. Todo el mundo tiene un eslabón débil "Dijo Kejriwal." Pero no en esta red. El hecho de que esté tan fragmentado los protege ".

    Kejriwal dijo que el comportamiento de la red demuestra que los involucrados en la red de transacciones y entidades offshore de los Papeles de Panamá eran muy sofisticados. sabiendo exactamente cómo mover el dinero de una manera que se vuelva imposible de rastrear y no sean vulnerables a través de sus conexiones con otros en el sistema. Porque es una red global, Existen pocas opciones para que los organismos nacionales o internacionales intervengan para recuperar impuestos e investigar la corrupción y el lavado de dinero.

    "No sé cómo alguien intentaría derribar esto, y no estoy seguro de que puedan hacerlo. El sistema parece inatacable, "Dijo Kejriwal.


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